#spălare bani

DOSAR Tariful Halatelor (III): Milioanele de euro „fantomă”. Cum spală șefii din spital șpăgile sub nasul închis al ANAF Moinești

Când un singur concurs cu 20 de posturi generează peste 150.000 de euro la negru, banii trebuie ascunși. Averile nejustificate ale personalului de recrutare cresc vizibil – apartamente la Iași și mașini de lux –, în timp ce Fiscul refuză să ceară declarații de avere.

DOSAR Nașii Văii Trotușului (III): Mașina de spălat bani. Imobiliare de lux, pensiuni ascunse și firme de consultanță: Unde s-au scurs milioanele de euro

Lemnul vândut la negru generează valize de cash. Cum introduci acești bani în economia legală fără a trezi suspiciunile Fiscului? Analizăm noile afaceri colosale în care au pompat banii cartelului: blocuri noi, crypto și fonduri de investiții false.

Caracatița imobiliară: Unde s-au „spălat” comisioanele din marile proiecte europene?

Banii publici sifonați nu au stat în conturi, ci s-au transformat în apartamente și terenuri trecute pe numele interpușilor.