Dacă vinzi la negru jumătate de munte, te trezești rapid cu o problemă de lux: ce faci cu camerele pline de cash? Băncile au reguli stricte de conformitate, iar ANAF-ul, deși tăcut la Moinești, este monitorizat central. În Partea a III-a a dosarului, jurnaliștii Moinesti.biz au urmărit circuitul banilor murdari. Gheorghe Lupașcu și Mihai Tătaru nu mai sunt de mult simpli tăietori de lemne; ei s-au transformat în rechini imobiliari și investitori corporatiști deghizați, folosind o mașinărie sofisticată de spălare a banilor.
Imperiul Imobiliar: De la „Trotuș Residence” la hoteluri în Brașov
Cel mai simplu mod de a albi banii este betonul. În perioada 2021-2026, am identificat o explozie a dezvoltărilor imobiliare finanțate din umbră de cartel. Prin firme înregistrate pe numele nepoților sau al asociaților din planul secund, Lupașcu a pompat zeci de milioane de euro în ridicarea de ansambluri rezidențiale de lux în zonele bune din Bacău, Iași și București.
În zona turistică a Brașovului și pe Valea Prahovei, am identificat cel puțin 4 pensiuni de tip boutique-hotel achiziționate de apropiații lui Tătaru. Banii cash din lemn erau justificați prin „împrumuturi repetate acordate firmei de către acționar” (o stratagemă clasică ignorată de ANAF-ul orb de la nivel local). Mai mult, pentru a masca originile, clădirile se vindeau apoi între firmele cartelului la prețuri supraevaluate, curățând astfel originea fondurilor.
Firme IT de „consultanță” și spălarea prin Crypto
Dar cartelul s-a modernizat odată cu deceniul trei. Surse din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate ne-au confirmat că o parte masivă din banii negri încasați de Tătaru din exporturile de cherestea către Asia și țările arabe nu s-a mai întors în România fizic. Fondurile au fost transferate prin brokeri din Dubai în portofele de criptomonede absolut imposibil de trasat.
La nivel local, în Moinești și Bacău, Lupașcu a înființat firme IT și agenții de consultanță strategică. Aceste societăți nu au niciun angajat programator, dar facturează milioane de lei către firmele de tăiere a lemnului pentru „audite de mediu” sau „optimizare software”. Banii se mută astfel curat, plătindu-se dividende legale către familiile politicienilor, asigurând inclusiv bugetele enorme necesare campaniilor electorale ale fiicei sale, deputata Andreea Lupașcu.
Continuă investigația
Ce se întâmplă cu oamenii simpli care le stau în cale? Citește Partea a IV-a: Legea Pumnului, mașini incendiate și jurnaliști amenințați.